Santiago Martin, perusahaannya dan lainnya telah menginvestasikan sebagian dari hasil kejahatan yang dihasilkan dari bisnis lotere di properti tidak bergerak melalui lebih dari 40 perusahaan
Direktorat Penegakan pada hari Kamis mengatakan telah melampirkan properti senilai 19,59 crore ‘raja lotere’ Santiago Martin sehubungan dengan penyelidikan kasus pencucian uang terhadap dia dan orang lain.
Perintah sementara di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dikeluarkan oleh badan tersebut untuk melampirkan aset berupa bidang tanah di Tamil Nadu, katanya dalam sebuah pernyataan.
ED memesan Martin dan yang lainnya di bawah undang-undang anti pencucian uang setelah mengetahui lembar dakwaan yang diajukan oleh kantor Kochi CBI terhadap terdakwa berdasarkan berbagai bagian IPC dan Undang-Undang Lotere (Peraturan) tahun 1998.
Ditemukan bahwa mitra MJ Associates, Santiago Martin dan N Jayamurugan, membuat “keuntungan yang melanggar hukum dengan kerugian yang sama kepada Pemerintah Sikkim sebesar 910.29.87.566 (sekitar 910,29 crore ) karena menggelembungkan klaim tiket pemenang hadiah antara 1 April 2009, hingga 31 Agustus 2010, yang tidak lain adalah hasil kejahatan di bawah PMLA.”
Santiago Martin, perusahaannya dan lainnya telah menginvestasikan sebagian dari hasil kejahatan yang dihasilkan dari bisnis lotere di properti tak bergerak melalui lebih dari 40 perusahaan, yang dibuat atas nama anggota keluarga mereka dan rekanan lainnya, kata ED.
Santiago Martin, perusahaannya seperti Future Gaming and Hotel Services Pvt. Ltd., Martin Builders Pvt. Ltd., Daison Land & Development Pvt. Ltd. telah memperoleh properti tak bergerak senilai 19,59 crore dari pinjaman dan uang muka yang diberikan oleh Santiago Martin dan anggota keluarganya,” katanya.
Agensi telah melampirkan aset dalam kasus ini sebelumnya juga dan dengan pesanan terbaru, total lampiran mencapai 277,59 crore
https://antiteilchen.com/
https://dreamofiran.com/
https://mekkaoui.net/
https://jersey4shop.com/
https://goodmailsystems.com/
https://beautiful-beast.net/
https://genericviagraonline-tabs.com/
https://mx-life.tv/
https://thegadgethelp.com/
https://hopelessmaine.com/
https://ca-nonijmanualset.com/
https://westminsterdeckandfence.com/
https://dl-pharmacy.com/
https://hlb-zambia.com/
https://cortecscenery.com/
https://tadalafilfsa.com/
https://orquesta-pablo-sarasate.com/
https://relativelyabsolute.com/
https://wikipediawehaveaproblem.com/
https://cienfuegoscity.org/
https://theblackjoymixtape.com/
https://square-quick.com/
https://zuio.tv/
https://hydra2020zerkalo.com/
https://versant-edition.com/
